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Fiscalía imputa a 75 personas por caso de megaevasión de impuestos

24 DE DICIEMBRE DE 2020

La Fiscalía informó este jueves que unas 75 personas fueron imputadas por falsificar facturas para evadir impuestos. La suma evadida ascendería a más de G. 240.000 millones.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, quien brindó más detalles sobre la investigación este jueves, con el viceministro de Tributación, Óscar Orué.

El fiscal explicó que las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), con relación a un esquema que se habría montado para la obtención ilegal de facturas impositivas.

«Se han realizado varios allanamientos y diligencias conforme con las documentaciones; estamos hablando de 50.000 facturas que fueron incautadas de un estudio contable en la ciudad de Luque y el monto evadido ascendería a G. 240.000 millones», explicó el fiscal en conferencia de prensa.

Unas 75 personas fueron imputadas por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos. Los imputados habrían utilizado los documentos irregulares para comercializar y evadir impuestos, a través de la gestión de una empresa consultora, según aclaró el representante del Ministerio Público.

Esquema irregular

De acuerdo con la investigación preliminar, las supuestas facturas falsas fueron gestionadas en dos imprentas de nombre Servicios Gráficos Rall y Gráfica Monarca SRL.

Los documentos impositivos pertenecían supuestamente a un hombre identificado como Gustavo Tomás Barrios Amarilla, de profesión taxista, pero los mismos eran solicitados por otra persona identificada como Mario César Ferreira Maidana.

Este último sería representante legal de la Consultora GSM SA, la cual se dedica a servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros, entre otras actividades.

Según el documento de imputación fiscal, Ferreira Maidana estaría relacionado con los contribuyentes imputados, quienes obtenían las facturas de forma irregular a través del mismo con la finalidad de abultar el crédito fiscal, costo o gasto de renta.

Las investigaciones de la Fiscalía y la SET continúan sobre el tema, y no se descarta que haya más imputados y que el monto de evasión sea mayor.

A continuación, la lista de imputados que difundió el Ministerio Público:

  1. Alejandro Raúl Pérez Heras
  2. Santiago Daniel Páez Gueyraud
  3. José Orlando Bordenave Tufari
  4. Jacques Pedro Balansa Basset
  5. Roberto Félix Duarte Coronel
  6. Laura Violeta Servián Ferreira
  7. Jovino Abel Mura Guastella
  8. Javier Carlos José Villalba Marín
  9. Víctor Miguel Arzamendia Candia
  10. Jorge Gustavo Petrik Ibarra
  11. Juan Leoncio Martínez González
  12. Natalia Graciela Correa
  13. Oscar Amarilla Cañete
  14. Cintia Adriana Pavón Kamm
  15. Julia Ana Laura Giménez
  16. Gladys Ana Karen Giménez Arce
  17. Donato Bianchi Godoy
  18. Jualiane Batista Della
  19. Víctor Manuel Peña Ros
  20. Cristian Echeverría Estigarribia
  21. Felipe José Barboza Ferreira
  22. Ángel Martín Arrellaga Vargas
  23. Sanie Nathalia Ojeda Irala
  24. Édgar Enrique Robinson Dongo
  25. Cristian Manuel Escobar Galindo
  26. Antonio Núñez Enciso
  27. Ana María Berdejo De Núñez
  28. Francisco Miguel Bordón
  29. José Eduardo Ojeda Irala
  30. Manfredo Deligdisch
  31. Aida Dianora Aquino De Farias
  32. Leongino Mendoza Miño
  33. Santiago Adolfo Abbate Godoy
  34. Jeis Leonardo Urquhart De Lacerda
  35. Eulalio Gómez
  36. Édgar David Silva Giménez
  37. Juan Carlos Roiko Solis
  38. Guillermo Sebastián Barrail Patiño
  39. Gisele Barrail De Lindgren
  40. Lena Victoria Franco Ortiz
  41. Lucio Chaparro Torres
  42. Carla María Bogarín De Frutos
  43. Rubén Darío Bogarín Canale
  44. Lisa Pin Shin Sun Romero
  45. Gustavo Chei Wun Sun Romero
  46. Tamer Abou Ghoush
  47. Ramzi Chafic Zein Eddin
  48. Benicia Chaparro Martínez
  49. Orlando Ruben Berndt Steppuhn
  50. Benjamin Otto Berndt Steppuhn
  51. Alberto Antonio Ayala Jacquet
  52. Khaled Abdullatif Omeiri
  53. Silverio Centurión Stoduto
  54. Miguel Ángel Acosta Colman
  55. Diego Martin Altamirano Arnold
  56. Cynthia Paola Altamirano Arnold
  57. Marcelo Alonso Lara Tello
  58. Gaspar Lauro Maidana Sánchez
  59. Roberto Carlos Frigola
  60. Yeni Elizabeth Ojeda Irala
  61. Jose Fernando Santiago Rojas Irigoyen
  62. Virginio Arístides Garcete Cabral
  63. Francisco Penayo Sosa
  64. Nelson Daniel Gutiérrez Fernández
  65. Genaro Antonio Olmedo Cabrera,
  66. Chawki Chafic Zeineddine
  67. Ayman Zeneddin
  68. Pedro Rene Villar
  69. Alberto Zaracho Barrios
  70. Amanda Núñez Sánchez
  71. Tomas Encina
  72. Ignacio Cavallaro López
  73. Pietro Iñazio Cavallaro Uhl
  74. Diego Fernando Dávalos Fernández
  75. Francisco Javier Ferreira Ramírez

Fuente: Ultima Hora.

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