Tag: lavado de dinero
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Hijazi se sometió a la delación premiada en Estados Unidos
El brasileño de origen libanés, Kassem Hijazi, se sometió a la delación premiada ante la justicia norteamericana para tratar de reducir su pena.
El fiscal...
Hijo de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero, ofreció donar sus bienes embargados
La abogada Bettina Legal manifestó que se presentaron en la causa de comiso especial sobre los bienes de Dan Wolf Messer, hijo del cambista...
Nuevo informe de investigación a Horacios Cartes por los Estados Unidos
El comunicador y analista político, Leonardo Gomez, realizó un Hilo en Twitter, sobre el informe de los Estados Unidos a Horacio Cartes. El anuncio...
Contradicción entre abogado y gerente de Cartes
José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa) y principal colaborador de Horacio Cartes, dijo en la 780 AM hace un par de días...
Mayor incautación de bienes de lujos por parte de la Senabico
El megaoperativo A ultranza Py, iniciado el martes pasado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con el apoyo de organismos...
